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太阳城真人娱乐:巴基斯坦“身无分文的亿万富翁”暴露了洗钱狂潮

太阳城真人娱乐  人力车司机穆罕默德·拉希德花了一年的时间来节省300卢比给自己的女儿买一辆自行车,所以当他发现30亿卢比(2250万美元)以他的名义通过一个未使用的银行账户时,他惊呆了......并且害怕。

 
“我开始大汗淋漓,发抖,”这位43岁的老人说道,这是巴基斯坦新总理伊姆兰汗发誓要洗钱的洗钱计划的最新受害者。
 
当他接到联邦调查局的电话时,拉希德的第一个倾向是躲藏起来,但朋友和家人终于说服他与官员合作。
 
最近几周,他的案件反映了数十个类似的故事,这些故事填满了巴基斯坦的报纸,并激怒了一个长期习惯于腐败和盗窃的奢侈故事的民众。
 
这些事件也发生了类似的反应 - 贫穷居民姓名中的银行账户充斥着现金,然后突然在洗钱计划中清空,这可能会使数亿美元流出该国。
 
拉希德的名字最终被清除了,但他的焦虑仍然存在。
 
“我停止在公路上驾驶我租来的人力车因为害怕其他一些调查机构可能会接我,”他说。
 
“由于紧张局势,我妻子生病了。”
 
在惨败前几周,他终于能够为他的女儿买一辆装有磨损轮胎的300卢比自行车 - 这是一年小心攒钱的结果。
 
'偷来的钱'
 
随着新当选的汗已经发誓要扼杀猖獗的腐败并从该国吸走了数十亿美元,因为他的政府为了支撑巴基斯坦不断恶化的财政状况而扼杀了洗钱狂潮。
 
“这是你偷来的钱,”这名前板球员在周三的电视讲话中说道。
 
“它在公共合同中被盗......并转入这些账户,然后在国外洗钱。
 
“我会在这个国家没有任何腐败的人,”他答应道。

但对于像穆罕默德·卡迪尔这样的受害者来说,损害已经完成。
 
这位52岁的冰淇淋供应商说:“我从来没有见过内部的银行。”
 
尽管如此,仍以他的名义进行了22.5亿卢比的交易。
 
由于事件的消息传播Qadir说他经常被邻居嘲笑,也担心被犯罪分子绑架,他们认为他有数十亿卢比可以获得巨额赎金。
 
“他是一个身无分文的亿万富翁,”卡迪尔的一位熟人在奥兰吉镇的卡拉奇贫民窟开车经过他的冰淇淋车时笑了起来。
 
“人们取笑我,但从这种情况来看,我什么都没有,”卡迪尔说。 “这真是一场悲剧。”
 
56岁的官员萨瓦特·泽拉(Sarwat Zehra)表示,在向1300万卢比缴纳税款后,她患上了高血压。
 
“有人告诉我,一家公司通过我的账户非法通过了14或150亿卢比,”她说。
 
巴基斯坦的穷人长期以来一直被用作精英躲避税收和隐藏资产的战线。
 
 
但银行账户计划的规模是前所未有的,当局指责卡拉奇最富有的一些权力经纪人,包括与前总统阿西夫扎尔达里有联系的人物。
 
'黑名单'
 
9月,巴基斯坦最高法院成立了一个调查这一祸害的委员会,发现至少有4亿美元使用了贫困人口的名字,通过了“数以千计的虚假账户”。
 
委员会得出结论,大约600家公司和个人“与丑闻有关”。
 
 
对于汗来说更令人尴尬的是,他的政府争相获得数十亿美元的外国金融援助,同时还与国际货币基金组织进行谈判,以便在日益扩大的支付危机中进行潜在的救助。
 
随着巴基斯坦今年再次被金融行动特别工作组(FATF) - 一家总部设在巴黎的反洗钱监督机构 - 列入监管名单,因为它未能做到足以打击恐怖主义融资。
 

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